上海新黄浦置业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海新黄浦置业股份有限公司于2006年11月28日在上海南市影剧院召开了二○○六年第三次临时股东大会。

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共计110人次，代表股份160，052，734股，占公司总股本的28.5216%。

　　大会由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理陆却非先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　关联股东按规定未予以投票表决，大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：

　　1、审议王政先生辞去公司董事会董事之职

　　参加表决的股数为：84，399，325股，意见如下：

　　同意：84，380，788股，占99.9780％；反对：0股；弃权：18，537股，占0.0220％。

　　2、审议增补王伟旭先生为公司董事会董事

　　参加表决的股数为：84，399，325股，意见如下：

　　同意：84，380，788股，占99.9780％；反对：0股；弃权：18，537股，占0.0220％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请上海金茂律师事务所李志强、周健律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海新黄浦置业股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十八日