贵州力源液压股份有限公司二届董事会第三十次会议暨召开2006年度第二次临时股东大会的决议公告(等)

　　股票代码：600765 股票简称：力源液压 编号：临2006-026

　　贵州力源液压股份有限公司二届

　　董事会第三十次会议暨召开2006年度

　　第二次临时股东大会的决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州力源液压股份有限公司二届董事会第三十次会议于2006年11月27～28日在公 司本部召开。本次董事会应到董事8人，董事朱凤岐因公不能亲自出席会议，委托董事廖佳出席并行使表决权，实到董事7人。公司2名监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长李利先生主持，会议审议并通过了如下决议:

　　一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站本公司董事会决议公告附件一）；

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站本公司董事会决议公告附件二）；

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站本公司董事会决议公告附件三）；

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于聘请中和正信会计师事物所有限公司负责本公司2006年度审计工作的议案；

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司董事会换届选举议案：

　　会议决定：李利、姬苏春、廖佳、杨强、胡冬生、舒代游、曹斌、王胜彬、程文鼎等9名同志（曹斌、王胜彬、程文鼎为独立董事）为公司第三届董事会成员候选人（候选人简历附后）；

　　会议同意将以上五项议题提交2006年12月14日的公司2006年度第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案：

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　1、会议召开基本情况：

　　（1）会议召开时间：2006年12月14日上午9点

　　（2）会议召开地点：贵阳市乌当区北衙路501号公司会议室

　　（3）会议召集人：公司董事会

　　（4）会议方式：现场投票

　　2、会议审议事项

　　(1)审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　(2)审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　(3)审议通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　(4)审议通过关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

　　(5)审议通过关于聘请中和正信会计师事物所有限公司负责本公司2006年度审计工作的议案；

　　(6)审议通过公司董事会换届选举议案；

　　(7)审议通过公司监事会换届选举议案。

　　3、会议出席对象

　　(1)公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；

　　(2)2006年12月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。

　　4、会议登记办法

　　(1)法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

　　(2)个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

　　(3)委托代表人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

　　(4)会议登记地点：贵州力源液压股份有限公司办公室。

　　(5)会议登记时间：2006年12月13日

　　上午9:00～12:00，下午2:00～5:00

　　5、其它事项

　　(1)会议半天，食宿自理。

　　(2)联系电话：0851-6321501

　　(3)传真：0851-6321001

　　(4)联系人：舒代游、王文胜

　　(5)公司地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路501号

　　(6)邮编：550018

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　本人(本单位)作为贵州力源液压股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席公司2006年第二次临时股东大会，特授权如下：

　　一、委托 先生（女士）代表出席公司2006年第二次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权 /无表决权

　　三、该表决权具体指标如下：

　　四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权

　　按照自己的意思表决。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人股东帐号：受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数： 股

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日至年 月 日

　　注：委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√“，其它空格内划“—“。

　　特此公告

　　贵州力源液压股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年十一月二十八日

　　贵州力源液压股份有限公司三届董事会候选人简介

　　李利，男，58岁，大专文化，高级经济师。曾任贵阳航空液压件厂车间主任兼党支部书记、党委副书记兼纪委书记、党委书记、代理厂长兼党委书记、厂长。现任贵州金江航空液压有限责任公司董事长、法人代表，贵州力源液压股份有限公司董事长、法人代表。具有丰富的企业管理经验，具有较高的企业决策能力。

　　姬苏春，男，44岁，大学本科，郑州航空工业管理学院工商管理专业本科在职学习。曾任贵阳航空液压件厂团委书记、工会办公室主任、工会主席，贵州金江航空液压有限责任公司工会主席、职工董事、总经理。现任贵州力源液压股份有限公司监事会主席。具有丰富的企业管理经验，具备较强的生产经营能力。

　　廖佳，男，43岁，大学本科，研究员级高级工程师，2003年取得吉林大学商学院企业管理专业硕士研究生学历证书。曾任贵阳航空液压件厂经营计划处副处长、处长、副总工程师，贵州力源液压股份有限公司董事、总经理。现任贵州金江航空液压有限责任公司副董事长、总经理，贵州力源液压股份有限公司董事。具有较强的液压技术专业能力和企业管理经验。

　　杨强，男，44岁，大学本科，研究员级高级工程师，2003年取得吉林大学商学院企业管理专业硕士研究生学历证书。曾任贵阳航空液压件厂工艺员、设计员、设计所副所长、液压传动技术开发中心主任，贵州力源液压股份有限公司设计所副所长、党支部书记、技术开发中心主任。现任贵州力源液压股份有限公司技术质量部部长、副总经理。具有较强的液压技术专业能力，属贵航集团公司和贵州省青年技术专家。

　　胡冬生，男，39岁，2006年获得西北工业大学工程硕士研究生学位，高级工程师。曾任贵阳航空液压件厂工艺所工装设计员、工装室副主任、综合室主任，贵州力源液压股份有限公司技术质量部部长助理、质量处处长、市场开发处处长。现任贵州力源液压股份有限公司副总经理。具有较强的技术质量和生产管理能力。

　　舒代游，男，41岁，大学本科，高级工程师，2003年取得吉林大学商学院企业管理专业硕士研究生学历证书。曾任贵阳航空液压件厂工艺员、办公室秘书、办公室副主任、办公室主任。现任贵州力源液压股份有限公司董事会秘书、经理部部长、办公室主任、人力资源处处长等职。具有较强的企业管理和上市公司规范运作经验。

　　贵州力源液压股份有限公司

　　独立董事候选人名单及其简历

　　曹斌先生：男，1963年出生，1985年7月中国人民大学工商管理学院获经济学学士，2000年9月湘潭大学法学院获法学硕士，中南大学工商管理学院管理学博士。现任北京京伦律师事务所执业律师，贵州力源液压股份有限公司二届董事会独立董事。并于2001年11月26～30日参加了中国证监会和清华大学管理学院共同举办的“上市公司独立董事培训班”，并获结业证。曾任香港闽湘国际贸易货运公司长沙分公司副经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，北京鑫迪电器有限责任公司副董事长，湖南金环金属制品有限责任公司(中外合资)副董事长，长沙中山外国语进修学院董事兼常务副院长。具有丰富的法律工作和管理经验。

　　王胜彬先生：男，1973年出生，1995年7月于贵州省财经学院投资经济管理系获学士学位，2002年4月于西南交通大学经管学院工商管理(MBA)获硕士学位。曾先后通过助理会计师考试、注册税务师考试、注册资产评估师考试。并于2002年1月14～18日参加了中国证监会和复旦大学管理学院共同举办的“上市公司独立董事培训班”，并获结业证。现任贵州茅台投资管理公司经理，贵州力源液压股份有限公司二届董事会独立董事。曾在贵州省物资储运公司负责微机及会计电算化工作，贵州仁信会计师事务所任该所标准部部门经理，汉唐证券公司西南投资银行部业务经理。曾为省内的一些大中型企业提供过中介服务，具有较丰富的审计和评估经验。

　　程文鼎先生：男，1942年11月7日出生，大学本科学历，中国文学专业，中国共产党党员。曾在中共中央西南局组织部、中共仁怀县委宣传部、中共赤天化建设指挥部、中共贵州省委纪委、贵州省人民检察院任职，2000年12月退休。现任贵州赤天化股份有限公司独立董事，1999年取得中华人民共和国最高人民检察院颁发的检察官等级证书，2003年9月19～23日参加了中国证监会和清华大学经济管理学院共同举办的“上市公司独立董事培训班”，并获结业证。具有法律专业知识和独立董事任职经验。

　　贵州力源液压股份有限公司

　　关于提名公司独立董事候选人的声明

　　提名人：贵州力源液压股份有限公司现就提名曹斌、王胜彬、程文鼎先生为贵州力源液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州力源液压股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人以书面同意出任贵州力源液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规和其它有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；

　　二、符合贵州力源液压股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1．被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州力源液压股份有限公司及其附属企业任职；

　　2．被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3．被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4．被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5．被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括贵州力源液压股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：贵州力源液压股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年十一月二十八日于贵阳

　　贵州力源液压股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人曹斌，作为贵州力源液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州力源液压股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括贵州力源液压股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事之间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：曹 斌

　　二ＯＯ六年十一月二十七日于贵阳

　　贵州力源液压股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人王胜彬，作为贵州力源液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州力源液压股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括贵州力源液压股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事之间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王胜彬

　　二ＯＯ六年十一月二十七日于贵阳

　　贵州力源液压股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人程文鼎，作为贵州力源液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与贵州力源液压股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括贵州力源液压股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事之间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：程文鼎

　　二ＯＯ六年十一月二十七日于贵阳

　　股票代码：600765 股票简称：力源液压 编号：临2006-027

　　贵州力源液压股份有限公司

　　二届监事会第十五次会议决议公告

　　贵州力源液压股份有限公司二届监事会第十五次会议于2006年11月28日在公司本部会议室召开。应到监事3名，实到监事2名（1名监事于2005年12月因病逝世），符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，一致通过了以下事项：

　　1．审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站本公司二届董事会第30次会议决议公告附件二）；

　　2．审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站本公司二届监事会第15次会议决议公告附件一）；

　　3．审议通过了公司监事会换届选举方案：

　　同意公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名监事将按公司章程规定由公司职工代表选举产生。另二名监事会候选人为：易书亮、陈建雄(候选人简介附后)。

　　会议同意将上述三项议题提交2006年12月14日的公司2006年度第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告

　　贵州力源液压股份有限公司监事会

　　二ＯＯ六年十一月二十八日

　　贵州力源液压股份有限公司

　　三届监事会候选人简介

　　易书亮，男，58岁，大专文化，高级政工师。曾任贵阳航空液压件厂厂办副主任、厂办主任、组织部长、党委副书记兼纪委书记；贵州金江航空液压有限责任公司党委书记、副董事长和贵州力源液压股份有限公司监事会主席、党委书记、副董事长。现任贵州金江航空液压有限责任公司三届监事会主席。

　　陈建雄，男，51岁，大学本科，会计师。曾任贵阳航空液压件厂工人，财务处会计、室主任，审计法规处副处长；贵州金江航空液压有限责任公司审计法规处处长。现任贵州金江航空液压有限责任公司办公室副主任、三届监事会监事。

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