中体产业集团股份有限公司第三届董事会2006年第七次临时会议决议公告(等)

　　证券简称：S中体产 股票代码：600158 编号：临2006—13

　　中体产业集团股份有限公司

　　第三届董事会

　　2006年第七次临时会议决议公告

　　中体产业集团股份有限公司第三届董事会2006年第七次临时会议于2006年11月23日在北京召开。出席会议董事应到7名，实到4名，魏雪平董事委托王俊生董事、洪祖杭董事委托吴振绵董事、王巍独立董事委托刘永泽独立董 事代为出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更董事的议案》；

　　由于股东变更，苏壮强先生、肇广才先生在本次会议召开前向董事会提出了书面辞呈，本次董事会会议批准他们的辞呈，并对他们的工作表示感谢。

　　董事会现提名刘益谦先生、徐毓荣先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），提请股东大会选举。股东大会召开时间将另行公告。

　　二、审议通过《关于同意控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其控股子公司无锡生命置业有限公司提供担保的议案》；

　　三、审议通过《关于同意控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司和上海中体房地产有限公司共同为其控股子公司惠州奥林匹克花园置业有限公司提供担保的议案》；

　　前述两项担保请详见专项公告。

　　四、审议通过《关于资产交易的议案》；

　　同意公司以所持有的广州奥林匹克物业投资有限公司16.68%的股份，按初始投资额作价2455万元人民币，以及公司对奥园集团有限公司及其关联方的各项应收款，按帐面值作价907万元人民币，合计作价3362万元人民币，置换奥园集团有限公司及其关联方开发的广州奥园大厦第五层整层商铺（面积约3679平方米）以及广州奥林匹克花园35个机动停车位。上述置换资产按目前市场价格计算不低于3362万元人民币。本次资产交易有利于提高公司资产质量。交易方与公司不构成关联关系。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十三日

　　附：刘益谦先生、徐毓荣先生简历

　　刘益谦先生，1963年出生，曾就职于上海森林电子工程有限公司、上海迈尔福电工设备有限公司，现任新理益集团有限公司董事长，天茂实业集团股份有限公司董事长。

　　徐毓荣先生，1972年出生，英国威尔士大学工商管理硕士，曾就职于万国证券有限公司闸北路营业部副经理、华夏证券有限公司陆家浜路营业部副经理，现任新理益集团有限公司副总裁。

　　中体产业集团股份有限公司

　　独立董事关于公司董事会

　　提名董事候选人的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会2006年第七次临时会议审议《关于变更董事的议案》发表以下独立意见：

　　本届董事会提名刘益谦先生、徐毓荣先生为公司第三届董事会董事候选人，我们认为上述人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，提名其为董事候选人的程序合法有效，同意董事会的提名决定。

　　中体产业集团股份有限公司独立董事（签名）

　　刘永泽 王 巍董志光

　　二○○六年十一月二十三日

　　证券简称：S中体产

股票代码：600158 编号：临2006—14

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于同意下属控股子公司

　　为其控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人（一）名称：无锡生命置业有限公司

　　本次担保金额：6，000万元人民币

　　被担保人（二）名称：惠州奥林匹克花园置业有限公司

　　本次担保金额：16，351万元人民币

　　本公司对外担保累计数量：0

　　本公司没有逾期对外担保的情况

　　一、担保情况概述

　　公司于2006年11月23日召开了第三届董事会2006年第七次临时会议，会议审议通过决议：

　　（一）同意公司的控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其控股子公司无锡生命置业有限公司向中国对外经济贸易信托投资有限公司借入6，000万元人民币提供保证担保。

　　（二）同意公司的控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司和上海中体房地产有限公司共同为其控股子公司惠州奥林匹克花园置业有限公司分期偿还土地款16，351万元人民币提供担保。

　　二、被担保人的基本情况

　　被担保人（一）的名称：无锡生命置业有限公司

　　成立时间：2006年3月17日

　　注册资本：2，400万元人民币

　　经营范围：奥林匹克花园的开发建设

　　该公司的股东为中体奥林匹克花园管理集团有限公司（持股40%），烟台银联投资有限公司（持股10%）、江西奥林匹克花园置业投资有限公司（持股38%）、自然人（持股12%）。

　　被担保人（二）的名称：惠州奥林匹克花园置业有限公司

　　成立时间：2004年12月7日

　　注册资本：4，000万元人民币

　　经营范围：奥林匹克花园的开发建设

　　该公司的股东为中体产业集团股份有限公司（持股1%）、中体奥林匹克花园管理集团有限公司（持股39%），上海中体房地产有限公司（持股35%）、惠州兴通公司（持股20%）、自然人（持股5%）。

　　三、担保的主要内容

　　（一）对无锡生命置业有限公司的担保

　　1．借款金额：6000万元；

　　2．用途：支付无锡奥林匹克花园项目土地转让款及项目工程款等与该项目相关的其他支出；

　　3．借款期限：2年；

　　4．年利率：10%；

　　5．利息支付方式：按季度支付。

　　6．保证范围：借款合同项下的贷款本金及利息、违约金、罚息和贷款人实现债权的相关费用。保证金额随偿还或代为清偿的本金、利息、费用的数额而相应扣减。

　　7．保证期限：自借款合同生效之日起，至借款合同规定的贷款到期日后两年为止。

　　（二）对惠州奥林匹克花园置业有限公司的担保

　　1．担保金额：16，351万元，将随惠州奥林匹克花园置业有限公司按期支付土地款而逐渐减少，其中第一期土地款3270万元人民币将在2006年12月支付，届时担保金额将相应减少为13，081万元人民币；

　　2．担保事项：惠州奥林匹克花园置业有限公司为取得惠州奥林匹克花园房地产项目的项目用地，应分四期支付土地款16，351万元，；

　　3．担保期限：3年6个月。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，无锡生命置业有限公司和惠州奥林匹克花园置业有限公司目前经营正常，担保风险不大，因此同意该担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止此次公告日，本公司提供担保累计金额0元；本公司没有逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、保证合同；

　　2、董事会决议。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2006年11月23日

　　证券简称：S中体产 股票代码：600158编号：临2006—15

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于

股权分置改革的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据有关文件规定，中体产业集团股份有限公司全体非流通股股东经协商，一致同意提出股权分置改革（下称：股改）动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：

　　1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。

　　2、公司将根据股改工作的进程，及时披露股改相关文件。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十三日

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