中国服装股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2006年11月22日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事7名，亲自出席的有方玉根、杨峻、姚德荣、王掌大、李晓红、宗刚，董事张杰未出席本次董事会，独立董事李富强委托董事宗刚出席，公司监事会全体监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。。

　　会议由董事长方玉根先生主持。会议审议通过了《关于转让通化分公司产权和通化中服针织有限责任公司股权的议案》。

　　公司董事会同意公司向中国恒天集团公司出售通化分公司的产权（主要包括房产、机器设备和债权债务等），全部产权的转让总价款为1640万元人民币；同意将公司持有的通化中服针织有限责任公司38．46％的股权转让给中国恒天集团公司，转让价格为5万元人民币。

　　此次交易为关联交易。审议该项关联交易议案时，关联董事李晓红回避表决。经审议6名董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。（详见本公司的关联交易公告）

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2006年11月22日