西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600338股票名称： ST珠峰编号：临2006-44

　　西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2006年11月13日以电话和传真方式发出，会议于2006年11月23 日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到7名。董事索朗班久先生、董事魏文兵先生因事未能出席本次会议，分别委托董事马宗桂女士、董事陈汛桥先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议以投票方式审议通过以下议案：

　　1、《关于聘任审计机构的议案》

　　公司原审计机构深圳鹏城会计师事务所承担了公司2001年至2005年年度会计报表的审计工作，鉴于公司已完成资产、业务重组，主营业务由摩托车生产、销售变更为有色金属锌、铟冶炼和相关产品销售，为适应新业务特点的需要，公司不再续聘深圳鹏城会计师事务所，并聘任北京中和正信会计师事务所为本公司2006年度会计报表审计机构，审计费用为30万元（不包括差旅费）。

　　本议案需报请公司股东大会审议通过。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于设立审计委员会的议案》

　　同意设立审计委员会，委员由独立董事马宗桂女士、张乐群先生、董事索朗班久先生组成，独立董事马宗桂女士任主任委员。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于设立薪酬与考核委员会的议案》

　　同意设立薪酬与考核委员会，委员由独立董事张乐群先生、陈开琦先生、董事陈克东先生组成，董事陈克东先生任主任委员。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《董事会审计委员会工作细则》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文请查看上海

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司董事会

　　2006年11月24日