南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2006年11月13日以传真及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2006年11月21日上午10：00以通讯会议方式召开，会议由董事长辛向东先生主持。会议应出席董事9人，实出席董事9人。公司3名监事及3名高管人员列席了会议。

　　本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与凯悦国际亚洲有限公司共同为北京科盛源投资有限公司进行增资并合资经营的议案》(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2006--031的公司公告)。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司第三届董事会

　　二○○六年十一月二十一日