湖南浏阳花炮股份有限公司2006年度第五次临时股东大会决议公告(等)

　　证券简称：S花炮证券代码：600599编号：临2006-044

　　湖南浏阳花炮股份有限公司

　　2006年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

　　●本 次会议没有新提案提交表决；

　　湖南浏阳花炮股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度第五次临时股东大会通知于2006年10月24日刊登于《上海证券报》上，会议于2006年11月21日上午9点在公司三楼会议室召开。会议由副董事长李民主持，出席股东大会的股东和股东代表共4人，代表股份数为82，678，320股，占公司股份总数126，000，000股的65.62%，没有流通股股东出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、议案审议情况：

　　大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。本次股东大会通过如下决议：

　　1、关于对控股子公司浏阳安全环保烟花制造有限公司进行处置的议案；

　　同意股份数为82，678，320股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　2、关于对控股子公司浏阳花炮华腾烟花爆竹销售有限公司进行处置的议案；

　　同意股份数为82，678，320股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　3、关于对控股子公司浏阳泰腾烟花有限公司进行处置的议案;

　　同意股份数为82，678，320股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　4、关于改变北京熊猫烟花有限公司组建方式的议案;

　　同意股份数为82，678，320股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　5、关于变更“年产40万箱安全环保烟花”项目募集资金投资方向的议案；

　　同意股份数为82，678，320股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　6、关于对有关违规事项进行整改的议案；

　　同意股份数为47，000，000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的56.85%；反对股份数为0股，弃权股份数为35，678，320股。

　　7、关于股改相关费用冲减资本公积的议案；

　　同意股份数为82，678，320股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　二、律师见证情况

　　本次股东大会经湖南银联律师事务所陈敏辉律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的2006年度第五次临时股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十一日

　　证券简称：S花炮证券代码：600599编号：临2006-045

　　湖南浏阳花炮股份有限公司

　　关于股权分置改革工作进程的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司股权分置改革工作备忘录第十二号》的相关规定，公司已于2006年9月29日召开相关股东会议通过了本次股权分置改革方案，并于2006年10月9日在《上海证券报》上刊登了《湖南浏阳花炮股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》，由于股权转让问题无法在原定期限内完成，公司于2006年10月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《湖南浏阳花炮股份有限公司关于公司股票延期复牌的公告》。

　　目前，公司的股权转让仍在国家有关部门的审批过程中，工作进展顺利，公司对在近期内顺利获得有关批准充满信心。但公司董事会也充分意识到由于股权转让问题导致公司股票停牌时间过长，既给广大投资者带来不便，也影响公司的正常运营。为体现公司对此问题的高度关注和对广大投资者认真负责的精神，董事会在2006年11月21日向公司股东大会做了专项汇报，并承诺尽一切可能努力推进股权转让有关审批过程和相关的各项工作，力争将停牌时间缩至最短。同时，公司董事会和高管层就本次公司股票停牌给广大投资者所带来的不便表示诚挚的歉意，并对广大投资者在此期间所给予我们的理解和支持表示衷心的感谢！

　　湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月二十一日