北京华联商厦股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华联商厦股份有限公司(“本公司”)董事会于2006年11月15日以书面方式发出通知，于2006年11月20日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十一次会议。会议应到董事9人，实到6人，董事吉小安、马婕分别委托董事畅丁杰、徐勇参加会议，符合有关法规和公司章程的规定。会议由董事长徐勇先生主持。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于出售武汉广信联置业有限公司股权的议案》；

　　2006年4月27日，经本公司股东大会批准，本公司收购了武汉广信联置业有限公司（下称“武汉置业公司”）90％的股权，目的是利用武汉置业公司所属土地开设购物中心。但鉴于该项目目前的规划中除了商业项目外，还涉及酒店式公寓。由于本公司是专注于购物中心开发和经营的专业零售公司，因此，本公司拟将上述股权转让。

　　同意将本公司持有的武汉置业公司90％的股权转让给北京华联商业贸易发展有限公司。参考评估值，转让价格为8900万元。同意签署相关协议，并办理股权过户手续。

　　由于本公司董事畅丁杰在华联商贸担任董事，因此，本次交易构成关联交易。该项交易事前经过公司独立董事认可，在表决上述议案时，关联董事吉小安（在华联商贸的第一大股东海南民族科技投资有限公司担任董事长）、畅丁杰进行了回避。

　　该议案需提交公司2006年第五次临时股东大会审议。由于本公司第三大股东北京华联集团投资控股有限公司与交易对手方受同一法人控制，北京华联集团投资控股有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　表决情况：同意6人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　二、《关于召开2006年第五次临时股东大会的议案》。

　　同意于2006年12月6日召开2006年第五次临时股东大会，审议前述第一项议案。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　北京华联商厦股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月21日