广东生益科技股份有限公司第五届三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年11月17日在公司召开第五届三次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会召集人罗桂明主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；公司监事会对《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的公司受薪董事（不包括独立董事）、高级管理人员、主要业务部门负责人及控股子公司相关人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广东生益科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法》。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广东生益科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司监事会

　　2006年11月21日