江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2006-041

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤

高速公路股份有限公司董事会于2006年11月8日以直接送达、传真和邮件方式发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2006年11月18日在江西省南昌市洪城路508号 本公司八楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事陈皓萍女士，因公不能出席会议，书面委托独立董事顾功耘先生出席会议并明确表示表决意见。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事会召集人黄铮总经理主持，经过充分研究和讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　经控股公司推荐，董事会提名委员会审核，会议选举公司董事、总经理黄铮先生为本公司第三届董事会董事长。

　　2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任孙斌先生为公司副总经理。

　　公司独立董事认为：公司新聘任的副总经理，具有从事上市公司副总经理的工作背景和经验，符合上市公司副总经理任职的资格条件。本次董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月18日

　　附件：黄铮先生简历

　　黄铮先生，公司董事会召集人、董事、总经理、党委委员。1962年11月出生，本科，工学学士，高级工程师。历任长江轮船总公司技术员，江西省交通科研所工程师，江西省高等级公路管理局通讯监控中心主任工程师、副主任。2000年9月至今任江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004年5月至2004年9月任本公司常务副总经理。2004年9月至今任本公司董事、总经理。2005年7月当选本公司党委委员。2006年3月起任本公司董事会召集人。

　　孙斌先生简历

　　孙斌，男，汉族，1973年6月出生，籍贯江西高安，中共党员，本科学历，工程师。1996年7月于同济大学毕业后在省高管局质监站工作，2000年4月任质监站副站长，2005年1月起任省高管局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司总经理。

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