风帆股份有限公司董事会关于召开 2006 年第二次临时股东大会的提示性公告

　　证券代码：600482 证券简称：风帆股份 编号：临2006-024

　　风帆股份有限公司董事会关于召开 2006 年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　因我公司工作人员疏忽，原定于11月20日公告的本次提示性公告改于11月21日公告，请各位投资者谅解并致以歉意 。

　　公司董事会于2005年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了“关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知”，由于本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，现再次公告本次股东大会的通知。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006 年 11月 28 日上午9：30

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 11 月 28 日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

　　2、股权登记日：2006 年 11 月 17日

　　3、现场会议召开地点： 河北省保定市亚华大酒店五楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、提示公告

　　公司将于 2006 年 11 月 20 日就本次临时股东大会发布提示公告。

　　8、会议出席对象

　　(1)凡 2006 年 11 月 17 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议公司《关于符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2、审议公司《关于2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

　　（1）发行股票的种类和面值

　　（2）发行方式

　　（3）发行对象

　　（4）发行数量

　　（5）发行价格和定价方式

　　（6）锁定期

　　（7）上市地点

　　（8）募集资金用途

　　（9）未分配利润的安排

　　（10）决议有效期限

　　（11）提请股东大会批准同意中船重工及风帆集团免于发出要约

　　3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　4、审议公司《关于本次募集资金使用可行性的议案》；

　　5、审议公司《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　6、关于公司《聘任会计师事务所的议案》的议案；

　　7、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　8、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　9、关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　　2、登记时间：2006 年 11月 24 日上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。

　　3、登记地点：风帆股份有限公司证券部

　　4、联系电话：0312－3208529 传真：0312-3215920

　　联系人：郄钟锦、刘丰

　　5、其他事项 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参与网络投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 11 月28 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、股东投票代码：738482。投票简称为“风帆投票”。

　　3、股东投票的具体程序

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价 格分别申报，具体如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　特此公告。

　　风帆股份有限公司董事会

　　2006 年 11月 20日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席风帆股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

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