哈飞航空工业股份有限公司三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）三届董事会临时会议于2006年11月16日9时召开，公司全体董事出席了会议，监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由公司董事长王军主持。会议审议并一致通过了如下决议：

　　《关于参股设立天津中天航空工业投资有限责任公司的议案》，天津中天航空工业投资有限责任公司的注册资本为3亿元人民币，其中：天津保税区投资有限公司以货币形式出资1.8亿元人民币，占公司注册资本的60%；中国航空工业第一集团公司以货币形式出资0.6亿元人民币，占公司注册资本的20%；本公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%；江西洪都航空工业股份有限公司以货币形式出资0.3亿元人民币，占公司注册资本的10%。新公司设立后，将作为空中客车A320系列飞机天津总装线项目公司的中方投资主体。

　　具体内容详见同日刊登的《对外投资公告》。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十六日