新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十五次临时董事会决议公告(等)

　　证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2006-047

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　2006年第十五次临时董事会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2006年第十五次临时董事会议通知于2006年11月6 日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2006年11月16日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事7人，刘永佶独立董事、全泽独立董事因出差未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过关于为乌鲁木齐水务（集团）有限公司贷款提供担保的决议。

　　同意公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司2000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意7票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2006年11月16日

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：乌鲁木齐水务（集团）有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币2，000万元，公司累计为其提供担保3，800万元。

　　●本次担保事项之担保协议尚未签署。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：人民币14，700万元，占公司2005年12月31日净资产58，051万元的25.32％。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司2006年第十五次临时董事会审议通过并生效。

　　二、被担保人基本情况

　　乌鲁木齐水务（集团）有限公司注册于乌市黑龙江路23号，注册资本14亿元，法定代表人刘海华，主要经营范围：城市制水、供水等。该公司截止2005年12月31日公司资产总额191，068万元，负债总额59，685万元，资产负债率31.24％，本公司与其无关联关系。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：鉴于乌鲁木齐水务（集团）有限公司为公司累计3，300万元银行贷款提供了担保，为维护两公司间长期合作关系，董事会同意该担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年11月16日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币16，200万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建股份有限公司2006年第十五次临时董事会决议

　　2、乌鲁木齐水务（集团）有限公司营业执照

　　3、乌鲁木齐水务（集团）有限公司2005年12月31日财务会计报表

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2006年11月16日