四川美丰化工股份有限公司第二十六次(临时)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开情况

　　(一)召开时间：2006年11月16日上午10时30分

　　(二)召开地点：四川省德阳市蓥华南路10号

　　(三)召开方式：现场投票

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)主持人：董事长张晓彬先生

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　(一)出席的总体情况

　　出席的总体情况:出席会议的股东和股东授权代表6名，代表公司发行在外有表决权股份134，864，740股，占公司发行在外有表决权股份总数的54.90%。

　　(二)社会公众股股东出席情况

　　社会公众股股东出席情况:出席本次会议的社会公众股股东及股东代理人共2人，代表股份68，640股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.07%。

　　四、提案审议和表决情况

　　134，864，740股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的提案》，决定增补于剑鸣先生为公司董事，任期至第五届董事会届满。

　　134，864，740股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事的提案》，决定增补张杰先生为公司监事，任期至第五届监事会届满。

　　五、律师出具的法律意见

　　四川闻鸣律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告

　　四川美丰

　　董事会

　　二〇〇六年十一月十七日