索芙特股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　索芙特股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月16日上午9时30在广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼会议室召开。股东代表和本公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由董事长梁国坚先生主持。出席大会的股东和股东授权委托代表8人，代表股份6723.1816万股，占公司总股本17999.10万股的37.35%。本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　广西索芙特科技股份有限公司作为关联人放弃了在本次股东大会对《关于索芙特商标注入索芙特股份有限公司的方案》的投票权。经到会有表决权的其他股东审议，以记名投票方式进行表决，并当场公布表决结果。《关于索芙特商标注入索芙特股份有限公司的方案》获得通过，其中：同意票3035.9601万股（占出席股东大会有效表决权股份的100%），反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　桂云天律师事务所张雅丽律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　索芙特股份有限公司

　　二○○六年十一月十七日