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浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2006年11月17日 04:03 全景网络-证券时报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年11月16日下午1:00在浙江省临安市公司综合办公楼召开。会议应到董事6名,实到5名,董事殷杭华先生因出差不能参加会议,委托董事林关羽先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事过鑫富先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议表决情况如下: 一、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立公司董事会各专业委员会的议案》。 公司董事会决定组建以下专业委员会: 公司董事会战略委员会成员为:主任:过鑫富成员:林关羽、殷杭华、徐加广、李迪根。 公司董事会审计委员会成员为:主任:蔡晓玉成员:林关羽、李迪根。 公司董事会薪酬与考核委员会成员为:主任:李迪根成员:林关羽、蔡晓玉。 公司董事会提名委员会成员为:主任:李迪根成员:林关羽、蔡晓玉。 二、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 会议选举过鑫富先生担任公司第三届董事会董事长,林关羽先生担任公司第三届董事会副董事长。 三、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。 同意聘任林关羽先生为公司总经理,聘任阳志勇先生为公司第三届董事会秘书,聘任吴卡娜女士为证券事务代表。 四、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理、总经理助理、总工程师、财务负责人的议案》。 根据林关羽先生提名,同意聘任以下人员为公司的高级管理人员:殷杭华先生、徐加广先生为公司副总经理,姜凯先生为公司总经理助理,白彦兵先生为总工程师,黄延兵先生为公司财务负责人。 公司独立董事李迪根先生、蔡晓玉女士就本次董事会聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下: 1、同意公司聘任林关羽先生为公司总经理,殷杭华先生、徐加广先生为公司副总经理,姜凯先生为公司总经理助理,白彦兵先生为总工程师,黄延兵先生为公司财务负责人; 2、同意聘任阳志勇先生为公司董事会秘书; 3、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规; 4、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件。 公司感谢前任全体高管人员为公司的发展做出的贡献。 浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会 二00六年十一月十六日 附简历: 姜凯,男,中国国籍,46岁,研究生。46岁,硕士。2001年5月至2003年7月在江苏清华紫光英力中丹技术中心有限公司任董事、总经理兼财务负责人,2003年7月至2005年2月,在北京清华紫光英力化工技术有限公司任副总经理,2005年3月加入本公司,任总经理助理。 白彦兵,男,中国国籍,40岁,硕士,高级工程师。1994年7月至2002年8月曾任吉林化学工业公司研究院化学工程研究所副所长、所长兼党支部书记、院科研处处长兼科协秘书长等职。2002年9月至今任本公司总工程师兼技术部主任。 黄延兵,男,中国国籍,41岁,研究生结业,高级会计师。2001年至2005年任西北永新化工股份有限公司财务总监,2006年7月至今任浙江杭州鑫富药业股份有限公司财务部经理。 阳志勇,男,中国国籍,70年11月生,硕士研究生。36岁,硕士,2000年7月至2001年7月就职于光大银行上海分行,2001年7月至2005年2月担任西北证券投资银行部项目经理。2005年8月至今任公司董事会秘书。 其他高管人员简历,详见公司2006年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的第二届董事会第二十一次会议决议公告。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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