许继电气股份有限公司二00六年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年11月16日上午9时

　　2、召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事尚衍国先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）9人、代表股份121，870，859股、占上市公司有表决权总股份32.22%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、通过《许继电气股份有限公司对外担保的议案》。

　　同意121，870，859股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。(相关内容详见2006年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》)

　　2、通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　同意121，870，859股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。(相关内容详见2006年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》)

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　2、律师姓名：刘云

　　3、结论性意见：公司2006年度第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二00六年十一月十六日