吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年第六次临时董事会决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会通知

　　证券简称：亚泰集团股票代码：600881编号：临2006-033号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2006年第六次临时董事会决议公告暨召开

　　2006年第四次临时股东大会通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2006年第6次临时董事会会议于2006年11月16日在公司总部会议室举行，会议通知于2006年11月14日以书面送达和传 真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事12名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了关于以持有的东北证券有限责任公司2亿元次级债对东北证券有限责任公司增资的议案

　　2006年10月30日，公司2006年第4次临时董事会审议通过了关于承接东北证券有限责任公司（以下简称“东北证券”）次级债并增加对东北证券股权投资的相关事项，公司决定承接吉林省国有资产经营管理有限责任公司持有的东北证券2亿元次级债，并增加2亿元对东北证券的股权投资，具体的价格以东北证券经

　　根据中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具的中鸿信建元审字（2006）第[2186]号审计报告，截止2006年9月30日，东北证券总资产为4，912，642，056.78元，总负债为4，442，116，415.74元，所有者权益为468，505，794.67元。

　　根据北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字（2006）第86号评估报告，截止评估基准日2006年9月30日，东北证券有限责任公司的资产：账面价值487，481.50万元、调整后账面值487，481.50万元、评估价值491，429.88万元、增值3，948.38万元、增值率0.81%；负债：账面价值440，606.11万元、调整后账面值440，606.11万元、评估价值440，674.09万元、增值67.98万元、增值率0.02 %；净资产：账面价值46，875.39万元、调整后账面值46，875.39万元、评估价值50，755.79万元、增值3，880.40万元、增值率8.28%。

　　目前，公司持有东北证券20，216.25万元股权，占东北证券注册资本的20.01%。按照东北证券2006年9月30日净资产的评估值50，755.79万元计算，公司持有的东北证券上述20，216.25万元股权折合东北证券评估后净资产10，157.09万元，占东北证券评估后净资产的20.01%。

　　现公司决定以东北证券2006年9月30日净资产的评估值50，755.79万元为依据，以持有的东北证券2亿元次级债对东北证券增资。增资完成后，公司持有东北证券的股权比例由增资前的20.01%增至42.62%，成为东北证券的第一大股东。本次增资尚需经公司股东大会、东北证券股东会审议通过和证券监管部门的批准。此事项授权董事会具体办理。

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于召开2006年第四次临时股东大会的有关事宜：

　　本公司董事会定于2006年12月2日上午9时在亚泰大厦会议室召开2006年第4次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）会议议题

　　（1）审议关于承接东北证券2亿元次级债的议案；

　　（2）审议关于以持有的东北证券有限责任公司2亿元次级债对东北证券有限责任公司增资的议案。

　　以上第1项会议议题已经公司2006年10月30日召开的公司2006年第4次临时董事会审议通过。

　　（二）出席会议对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年11月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

　　3、公司聘请的律师。

　　（三）会议登记办法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

　　（四）其他事项

　　联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

　　联系电话：0431-4956688 传真：0431-4951400

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年12月2日召开的2006年第4次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　1、对关于召开2006年第4次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2006年第4次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2006年第4次临时股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投弃权票；

　　4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：法定代表人签字：

　　委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　代理人签字： 代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月十七日