西藏天路交通股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告(等)

　　股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2006—037

　　西藏天路交通股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2006年11月16日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日 前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。

　　公司董事会应有董事9人，实有9人，参加表决9人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，一致通过了关于公司申请流动资金贷款的议案。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

　　截止2006年9月30日，公司在主营业务方面完成产值20，180万元，在民用建筑施工方面完成产值8，300万元。由于公司已在主营业务方面和民用建筑方面垫支了大部分资金，而工程计量支付尚需一段时间到位。为确保生产经营正常有序进行，拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款5，000万元整。此贷款为信用贷款，期限为三年，在贷款期限内公司将按期归还所贷款项。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年十一月十七日

　　股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2006—038

　　西藏天路交通股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2006年11月16日（星期四）上午在西藏拉萨市夺底路14号公司6楼会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持。根据《公司章程》监事会实有监事3人，应表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。

　　此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。

　　特此公告

　　西藏天路交通股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年十一月十七日