上海现代制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的公告(等)

　　证券代码：600420证券简称：现代制药 公告编号:2006-018

　　上海现代制药股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海现代制药股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第十五次会议于 2006年11月15 日在北京西路1320号综合楼三楼会议室召开 ，会议通知已于11月3日发出，目前公司董事会共有12名董事，实际参加董事10名，董事俞雄先生和独立董事薛进展先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事长朱宝泉先生和独立董事许克勤先生代为出席并表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经参加会议的董事审议并表决，会议通过了如下事项：

　　一、审议并通过了《关于上海现代制药股份有限公司第二届董事会任期届满换届选举的议案》的议案。同意12票，反对0票，弃权0票。同意提名朱宝泉先生、侯惠民先生、沈卓洲先生、冯鸣先生、俞雄先生、周斌先生、黄良安先生为公司第三届董事会董事；提名杨胜利先生、杨建文先生、薛进展先生、许克勤先生为公司第三届董事会独立董事。（简历详见附件1）

　　二、审议并通过了《关于公司章程修正案（草案）的议案》的议案。同意12票，反对0票，弃权0票。

　　同意对《公司章程》进行修改，内容如下：

　　（一）、章程原文：第六条公司注册资本为人民币130，787，910元

　　现修改为：第六条公司注册资本为人民币261，575，820元

　　（二）、章程原文：第十九条公司股份总数为130，787，910股，均为普通股，每股面值1元。公司目前的股本结构为：普通股130，787，910股，其中发起人持有68，912，910股，其他内资股股东持有61，875，000股。

　　现修改为：第十九条公司股份总数为261，575，820股，均为普通股，每股面值1元。公司目前的股本结构为：普通股261，575，820股，其中发起人持有137，825，820股，其他内资股股东持有123，750，000股。

　　（三）、章程原文：第一百一十条 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名。

　　现修改为：第一百一十条 董事会由11名董事组成。

　　三、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》同意12票，反对0票，弃权0票。（详见 www.sse.com.cn）

　　四、议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》的议案。同意12票，反对0票，弃权0票。（详见 www.sse.com.cn）

　　五、审议并通过了《关于修订公司关联交易准则的议案》的议案。同意12票，反对0票，弃权0票。（详见 www.sse.com.cn）

　　六、审议并通过了《关于公司信息披露管理制度（草案）》的议案。同意12票，反对0票，弃权0票。（详见 www.sse.com.cn）

　　七、审议并通过了《关于召开上海现代制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会的议案》。同意12票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决定于2006年12月6日上午9点在上海浦东新区高东镇光烁路39号高东社区文化活动中心4楼召开公司2006年第一次临时股东大会。

　　（一）会议议案：

　　(1)审议《关于上海现代制药股份有限公司第二届董事会任期届满换届选举的议案》

　　(2)审议《关于上海现代制药股份有限公司第二届监事会任期届满换届选举的议案》

　　(3)审议《关于公司章程修正案（草案）的议案》

　　(4)审议《关于修订董事会议事规则的议案》

　　(5)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　(6)审议《关于修订监事会议事规则的议案》

　　(7)审议《关于修订公司关联交易准则的议案》

　　（二）会议参加人员：

　　1.截至2006年11月30日交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

　　2.已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。

　　(三) 交通方式：杨高专线、971、611路

　　（四）参会股东登记办法：

　　1．登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记，个人股东应持本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，应持委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件、受托人身份证复印件和授权委托书（附件2）。

　　法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。

　　2．登记时间：2006年12月4 日。

　　3．登记地点及邮寄地址：上海市北京西路1316号

　　联系人：周琦奕、浦冬婵

　　邮编：200040

　　传真：62899900

　　咨询电话：62899111

　　（五）、注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)

　　上海现代制药股份有限公司董事会

　　2006年11月

　　附件1：董事候选人简历

　　朱宝泉先生简历

　　男，1946年出生，博士，博士生导师，研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾任上海医药工业研究院抗生素研究室副主任、主任，上海医药工业研究院党委书记、副院长。

　　现任上海医药工业研究院院长、党委副书记。

　　侯惠民先生简历

　　男，1940年出生，博士，中国工程院院士，研究员，享受国务院特殊津贴专家，第九届、第十届全国政协委员，上海市人民政府参事。

　　现任药物制剂国家工程研究中心主任、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司董事长。

　　沈卓洲先生简历

　　男，1939年出生，主任医师。曾任瑞金医院外科主任医师、医务处处长，全国工会十大代表、上海市工会八大代表、卢湾区八届人大代表，上海市医务工会副主席。

　　现任上海广慈医学高科技公司总经理。

　　冯鸣先生简历

　　男，1964年出生，大学文化。曾任高东乡团委书记、楼下村党支部副书记、高东镇实业总公司副总经理，上海高东经济发展有限公司董事长、总经理，上海高东投资经营管理中心董事长、高东镇副镇长。

　　现任上海高东企业（集团）有限公司董事长、总经理。

　　俞雄先生简历

　　男，1961年出生，研究员，硕士生导师，享受国务院特殊津贴专家。曾任上海医药工业研究院化学制药事业部主任、支部书记，上海医药工业研究院院长助理。

　　现任上海医药工业研究院副院长。

　　周斌先生简历

　　男，1968年出生，工商管理硕士，副研究员。曾任上海医药工业研究院医药技术信息研究室副主任、主任、党支部书记，国家经贸委医药工业信息中心站主任，上海医药工业研究院院长助理兼市场投资部部长。

　　现任上海医药工业研究院党委书记、副院长。

　　黄良安先生简历

　　男，1946年出生，高级工程师。曾任江西黎明制药厂厂长、党委书记，江西省医药总公司副总工程师，江西国药有限责任公司董事长兼总经理，上海医药工业研究院化学制药事业部副主任、党支部书记兼浦东药厂厂长，上海现代制药股份有限公司副总经理。

　　现任上海现代制药股份有限公司总经理。

　　杨胜利先生简历

　　男，1941年出生，中国工程院院士。曾在中国科学院上海药物研究所工作。

　　现任中国科学院上海生物工程研究中心研究员。

　　杨建文先生简历

　　男，1952年出生，经济学博士。曾任上海社会科学院经济研究所发展研究室主任，美国哈佛大学国际发展研究所访问研究员，《上海经济研究》杂志总编辑。

　　现任上海社会科学院研究员、产业经济学专业博士生导师、部门经济研究所副所长、党总支书记。

　　许克勤先生简历

　　男，1944年出生，中国注册会计师。曾任上海复兴会计师事务所咨询服务部经理，上海复兴会计师事务所有限公司副所长。

　　现任上海复兴明方会计师事务所有限公司副所长。

　　薛进展先生简历

　　男，1956年出生，高级律师。

　　现任华东政法学院教授、上海市中信正义律师事务所律师。

　　附件2：授 权 委 托 书

　　（注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章。）

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海现代制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行表决。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见：

　　（注：如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思表示进行表决。）

　　委托人签章

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　委托人身份证（法人资格证）号码：

　　股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　证券代码：600420证券简称：现代制药 公告编号:2006-019

　　上海现代制药股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海现代制药股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下称“本次会议”)于2006年11月15日在北京西路1320号综合楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由公司监事会主席张丽华主持，审议并通过了如下决议：

　　1. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司第二届监事会任期届满换届选举的议案》。同意提名张丽华女士和贾锦文先生担任上海现代制药股份有限公司第三届监事会中由股东代表出任的监事(另有1名监事会成员，由公司职工代表大会选举产生)。表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。(监事候选人简历详见附件)

　　2. 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。（详见www.sse.com.cn ）

　　上述两项议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海现代制药股份有限公司监事会

　　2006年11月

　　附件：监事候选人简历

　　贾锦文先生简历

　　男，1954年出生，高级工程师。曾任上海医药工业研究院条件处党支部书记、副处长，上海医药工业研究院益公公司副总经理、党支部书记，上海医药工业研究院人教处副处长、党支部书记，上海医药工业研究院财务处处长，上海医药工业研究院院长助理。

　　现任上海医药工业研究院副院长。

　　张丽华女士简历

　　女，1953年出生，高级工程师。曾任上海医药工业研究院抗生素研究室副主任、党支部书记，上海医药工业研究院组织处处长。

　　现任上海医药工业研究院人力资源部部长。

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