华润锦华股份有限公司２００６年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000810 证券简称：Ｓ锦华 公告编号：2006－ 35

　　华润锦华股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改、新增提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　华润锦华股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年11月15日上午9：30在四川遂宁召开，会议召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议由董事推举董事刘宏涛先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的法律顾问列席了大会。

　　二、股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共5人， 持有和代表股份79，538，004股，占公司有表决权股份总数的61．34％（其中非流通股股东5人，代表有表决权股份79，538，004股，占公司有表决权股份总数的61．34％；流通股股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0％）。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会议案经与会股东逐项审议并记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于烟台华润锦纶有限公司实施第二期技术改造的议案》

　　同意股份数为79，538，004股，占到会有表决权股份总数的100％，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　2、审议通过了《关于提名石善博先生为公司董事的提案》

　　同意股份数为79，538，004股，占到会有表决权股份总数的100％，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　3、审议通过了《关于提名赵卓英先生为公司董事的提案》

　　同意股份数为79，538，004股，占到会有表决权股份总数的100％，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　4、审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》

　　同意股份数为79，538，004股，占到会有表决权股份总数的100％，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意股份数为79，538，004股，占到会有表决权股份总数的100％，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川华晨律师事务所委派张中伦律师出席会议并作见证，所出具的法律意见认为：“公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人资格、本次会议审议的事项、本次会议的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，合法有效”。

　　五、备查文件

　　1、2006年第三次临时股东大会文件；

　　2、2006年10月19日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《中国证券报》；

　　3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　4、股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　华润锦华股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十六日

　　证券简称：Ｓ锦华证券代码：000810公告编号：2006－36

　　华润锦华股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华润锦华股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2006年11月15日在四川遂宁召开，会议通知于2006年11月3日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事7人（董事向明先生未能亲自出席会议，书面委托董事刘宏涛先生行使表决权。独立董事胡玉明先生未能亲自出现会议，书面委托独立董事肖军先生行使表决权）。会议由董事刘宏涛先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　由于傅春意先生工作变动，不再担任公司董事、董事长，会议选举石善博先生为公司董事长。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》。

　　由于应伟先生工作变动，不再担任公司董事，会议同意赵卓英先生为公司董事会审计委员会成员，负责处理审计委员会日常事务。

　　特此公告。

　　华润锦华股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十六日