河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议召开通知于2006年11月10日以书面形式发出，2006年11月15日会议在公司报告厅以现场表决方式召开。应出席会议董事13人，张文杰、朱治华、崔志强、成冬梅、张勇、李宿安、李英董事和胡国栋、宁瑞琪、刘伟独立董事共10人亲自出席了会议；王宏志董事、张群智董事、刘家森独立董事因公务原因未亲自出席会议，分别委托朱治华、宁瑞琪、刘伟董事出席会议并行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。监事会3名监事、董事会秘书和公司高级管理人员列席会议。

　　会议由张文杰董事长主持。

　　一、经举手表决，与会董事以13票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于核销坏账的议案》：

　　北京中德邦资产控股有限公司已被吊销，所欠本公司款项2，062.10万元（已全额计提坏账准备）账龄已经超过三年，事实上已成为坏账。依据本公司会计制度并对照该笔应收账款的实际情况，董事会同意将该笔应收账款作坏账损失处理，准予核销。同时要求公司账务核销后，应按照国家有关制度规定，作为“账销案存”事项管理，并长期保留对债权和股权的追索权。

　　二、经举手表决，与会董事以13票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于清理注销豫能高科公司的议案》：

　　河南豫能高科技投资发展有限公司（简称：豫能高科）注册资本1亿元，本公司持有90%的股权。该公司成立6年来，虽然在豫能控股探索向高新技术领域发展等方面起到了一定的作用，但是未能实现当初设立时的战略设想，所开展的各项投资活动收效甚微，损失严重，现已基本丧失了持续经营能力。鉴于：1、上海金尔顿投资发展有限公司已资不抵债，无正常经营能力，所欠豫能高科款项3，611.59万元（已全额计提坏账准备）账龄已经超过三年，事实上已成为坏账；2、上海超艺科技有限公司对豫能高科的180万元欠款（已全额计提坏账准备）账龄已经超过三年，事实上已成为坏账；3、中德邦资产控股有限公司已被吊销，豫能高科对其的2，000万元股权投资（已全额计提长期投资减值准备）已形成投资损失。依据企业会计制度并对照上述应收账款和股权投资的实际情况，董事会一是同意豫能高科按照法律程序对上述应收账款和长期投资作损失处理，准予核销；账务核销后，应按照国家有关制度规定，作为“账销案存”事项管理，并长期保留对债权和股权的追索权。二是同意在妥善解决国债纠纷的基础上，按照法律程序，做好对豫能高科清算的准备工作。

　　三、经举手表决，与会董事以13票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于拟授权总经理进行资产抵押贷款的议案》：

　　鉴于豫能控股目前资金现状，董事会授权总经理：1、根据实际资金需要，签署单笔金额在最近一期经

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十六日