科达集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况

　　●本次会议未有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开与出席情况

　　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年11月15日上午9时在山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场方式召开，公司董事会于会议召开前15日以公告形式向所有股东进行了通知，会议由董事长刘双珉先生主持，到会股东及股东授权代表共3名，代表股份52，433，840股，占公司有表决权股份总数139，695，712股的37.53%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：

　　1、审议并通过《关于选举李树印先生为公司独立董事的议案》

　　表决结果：52，433，840股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2、审议并通过《关于选举袁东风先生为公司独立董事的议案》

　　表决结果：52，433，840股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　北京市君合律师事务所张宗珍律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会进行了现场见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　特此公告。

　　备查文件目录：

　　●1.与会董事签字确认的股东大会决议；

　　●2.律师法律意见书。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十六日