兰州三毛实业股份有限公司二届董事会六十六次会议决议暨关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州三毛实业股份有限公司二届董事会第六十六次会议，于2006年10月22日以电话和传真方式发出通知，11月15日采用通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议决定召开2006年第一次临时股东大会。该议案9票同意，0票反对，0票弃权。现将有关具体事项公告如下：

　　1、召开时间：2006年12月18日上午九点

　　2、召开地点：本公司四楼会议室

　　3、召集人：兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场会议、现场投票表决

　　5、会议主要议程：审议《兰州三毛实业股份有限公司关于股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司以资抵债报告书》（草案），详细内容刊登2006年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn”网站上。

　　6、特别强调：股东大会上关联股东要回避表决。

　　7、出席人员：

　　（1）公司全体董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

　　（2）截止2006年12月8日(星期五)下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（3）股东可以委托授权代理人参加投票和表决，该代理人可不必是本公司股东（股东授权委托书附后）；

　　（4）董事会邀请的其它有关人士。

　　8、登记截止时间：2006年12月18日上午九点

　　9、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权代理人可采取本人参会或信函、传真方式登记。

　　9、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有公章的法人授权委托书、以及出席人身份证到本公司办理参会登记手续。（股东授权委托书附后）

　　10、登记地点：本公司证券部

　　特此公告

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　2006年11月15日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兰州三毛实业股份有限公司：

　　兹委托先生/女士代表本人出席兰州三毛实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　委托人姓名（或法人股东单位名称）：委托人身份证号码：

　　委托人（或法人股东单位）股东帐号：

　　委托人（或法人股东单位）持有股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托日期：2006年月日

　　委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

　　法人股东单位盖章：委托日期：2006年月日