上海国际机场股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或者修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海国际机场股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年11月15日在中共上海市委党校报告厅召开。本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共16人，所代表的有表决权的股份数为1，038，350，117股，占公司总股本的53.89%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　1、公司2006年中期利润分配方案

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年1-6月实现利润总额85，261.8万元，实现净利润74，641.77万元。

　　本次利润分配方案为：以公司2006年6月30日总股本1，926，958，448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　该议案同意股数1，035，095，363股，占与会有表决权股份的99.69%，反对股数3，254，754股，弃权股数0股，获得通过。

　　2、关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案

　　根据公司业务发展需要，聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，2006年度审计费用为120万元。

　　该议案同意股数1，038，350，117股，占与会有表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股，获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所林琳律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　二〇〇六年十一月十六日