烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于召开２００６年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十六日

　　附件：

　　董事侯选人简历

　　姜进强先生，1973年9月出生，大学本科学历，具有注册会计师和注册评估师执业资格，现任烟台市国有资产监督管理委员会产权管理科副科长。主要专业领域为：财务分析，国有企业管理体制改革，股份制，企业并购与资产重组，产权界定与产权交易，资产评估等。2006年4月27日至今担任本公司董事。

　　奥古斯都·瑞纳（ＡｕｇｕｓｔｏＲｅｉｎａ）先生：1940年6月11日出生于意大利米兰Ｓａｒｏｎｎｏ。奥古斯都·瑞纳先生担任以下公司的首席执行官：

　　ＩｌｌｖａＳａｒｏｎｎｏＨｏｌｄｉｎｇＳｐＡ有限公司、ＩｌｌｖａＳａｒｏｎｎｏＳｐＡ有限公司、ＣａｓｅＶｉｎｉｃｏｌｅＤｉＳｉｃｉｌｉａＳｐＡ有限公司、ＩｌｌｖａＳａｒｏｎｎｏＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＳＲＬ、ＲｅａｌＡｒｏｍｉＳｐａ有限公司、ＰｒｏｄｏｔｔｉＳｔｅｌｌａＳｐａ有限公司、ＭｏｎｔｅｂｉａｎｃｏＳ．ｐ．Ａ．有限公司。ＢａｒｂｅｒｉｎｉＳｐａ有限公司董事会成员

　　奥古斯都·瑞纳先生的职业活动中还包括以下头衔：Ｆｅｄｅｒｖｉｎｉ（意大利酒类生产出口协会）理事；ＩｓｔｉｔｕｔｏＤｅｌＬｉｑｕｏｒｅ（酒研究院）理事；Ａｓｓｏｖｉｎｉ（西西里葡萄种植和葡萄酒生产协会）理事；1978年至1998年：多米尼加共和国驻米兰名誉总领事。2006年4月27日至今担任本公司董事。

　　阿尔迪诺·玛佐拉迪（ＡｌｄｉｎｏＭａｒｚｏｒａｔｉ）先生：出生于1952年11月18日出生于罗玛佐（Ｌｏｍａｚｚｏ）；意大利国籍。1971年毕业于位于ＣａｉｏＰｌｉｎｉｏ技术商业学院商业学校（财会专业）；1987年毕业于米兰卡托利卡（Ｃａｔｔｏｌｉｃａ）大学，经济学专业，大学学历。曾任ＲａｎｃｏＣｏｎｔｒｏｌｓＳｐａ有限公司成本会计负责人；德国ＢａｙｅｒＩｔａｌｉａＳｐａ有限公司任农用化学处处长；ＥｍｉＳｐａ有限公司，行政、报告、成本会计、管理控制方面的负责人；Ｓｃｈｅｒｉｎｇ－ＰｌｏｕｇｈＳｐａ有限公司成本会计、预算报告和投资会计负责人；ＳａｎｄｏｚＨｏｌｄｉｎｇＳｐａ有限公司，任控股公司的财务和控制方面的负责人；ＳｏｃａｌｂｅＳｐａ有限公司任行政、财务和控制主任。

　　2002年1月至今，在ＩｌｌｖａＳａｒｏｎｎｏＨｏｌｄｉｎｇＳｐａ有限公司任总经理及集团部分公司的董事会成员。

　　2006年4月27日至今担任本公司董事。

　　阿皮纳尼·安东尼奥（ＡＰＰＩＧＮＡＮＩＡｎｔｏｎｉｏ）先生：于1938年2月6日在意大利佩斯卡拉（Ｐｅｓｃａｒａ）出生。1961年2月21日毕业于

罗马大学，经济学专业。

　　－1963年至1979年任专职教师，教财会和商业技术课程；

　　－1963年以来为工商顾问和会计师；

审计师；企业咨询委员会副会长、会长；职业文化和经济发展基金会会长；目前为企业咨询委员会副会长；职业道德委员会主任；工商咨询委员会职业培训课程教师；公立大学“Ｇ．ＤＡｎｎｕｎｚｉｏ”经济和商业委员会成员；同时兼任不同公司的董事会成员，以及易乐瓦集团多家公司的董事会成员。

　　2006年4月27日至今担任本公司董事。2

　　让·保罗·皮纳得先生，法国国籍，毕业于法国巴黎ＥｃｏｌｅＰｏｌｙｔｅｃｈｎｉｑｕｅ，ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＣａｌｉｆｏｒｎｉａａｔｓａｎｄｉｅｇｏ经济／金融博士，于1976年加入世界银行集团。现任国际金融公司农业局局长，负责ＩＦＣ在全球农业和食品业务方面的投资。

　　孙利强先生，1947年5月出生，大学专科学历，高级经济师。现任第十届全国人民代表大会代表；烟台张裕集团有限公司党委书记、董事长、总经理。1997年9月18日起任本公司董事长。

　　周洪江先生，1964年4月出生，硕士学历，高级工程师。2001年12月28日起任本公司总经理，2002年5月20日起任本公司董事、副董事长兼总经理。

　　冷斌先生，1962年10月出生，研究生学历，高级会计师。现任烟台张裕集团有限公司董事，2000年6月15日起任本公司董事。

　　曲为民先生，1957年5月出生，工学士，高级经济师。1997年9月18日起任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　耿兆林先生，1942年12月出生，研究生学历，高级工程师。现为全国食品标准化技术委员会副主任、

卫生部保健食品专家审查委员会专家、中国食品科学技术学会常务理事、中国酿酒工业协顾问。2002年5月20日起任本公司独立董事。

　　雎国余先生，1942年4月出生，教授，博士生导师。现任北京市经济学会副会长、北京大学经济研究所所长、西藏金珠股份有限公司和广东冠豪科技股份有限公司独立董事。2003年9月24日起任本公司独立董事。

　　王延才先生，1955年6月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任中华人民共和国轻工业部食品工业司酿酒处处长，国家轻工业局食品工业管理中心综合处处长，中国酿酒工业协会副理事长兼秘书长。现任中华人民共和国商务部酒类流通办公室副主任、中国轻工业食品工业管理中心副主任，中国食品科学技术学会常务理事，国家发展改革委员会、中国科学院科技促进经济基金委员会咨询专家。

　　王仕刚先生，1969年6月出生，ＭＢＡ，注册会计师。现任山东天恒信会计师事务所有限公司副董事长兼副总经理、济南分所所长、山东东岳化工股份有限公司独立董事。2002年5月20日起任本公司独立董事。

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