中卫国脉通信股份有限公司监事会五届十一次会议决议公告

　　证券代码：600640 股票名称： 中卫国脉编号：2006--23

　　中卫国脉通信股份有限公司监事会五届十一次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　中卫国脉通信股份有限公司于2006年11月14日召开了监事会五 届十一次会议。会议应到监事3名，实际出席2名。本次监事会会议的召开及程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了以下事项：

　　一、关于推荐增补董建良先生为公司监事候选人的议案

　　刘松岩女士因身体原因提出辞呈。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意刘松岩女士辞去监事、监事长职务的请求。公司监事会对刘松岩女士在担任公司监事长期间为公司改革发展所作出的努力表示衷心的感谢。

　　同时，根据公司控股股东中国卫星通信集团公司的推荐，公司监事会选举增补董建良先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　二、关于制定《中卫国脉通信股份有限公司关于监事任免的暂行办法》的议案

　　公司改制并上市以来，有关监事的任免都是根据《公司法》、《公司章程》的规定而实施的，但具体操作一直未能形成相关制度。为了规范监事任免工作，完善监事任免程序，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关制度，并结合监事会工作实际，制定《中卫国脉通信股份有限公司关于监事任免的暂行办法》。

　　会议同意将以上两项议案提交公司股东大会2006年第二次临时会议审议。

　　特此公告

　　中卫国脉通信股份有限公司监事会

　　2006年11月14日

　　附：董建良先生简历

　　董建良先生简历

　　董建良，男，1957年5月出生，汉族，中共党员，大学专科，高级会计师。现任中国卫星通信集团公司副总会计师兼计划财务部总经理。

　　1974.04-1977.03陕西省商州市陈原乡插队

　　1977.03-1985.07陕西省长途电信线务局财务科通信工程会计

　　1985.07-1992.07陕西省邮电管理局计财处财务主管

　　1992.07-1995.01陕西省邮电管理局机关综合服务公司经理(副处级)

　　1995.01-1999.01陕西省邮电管理局经营财务处副处长

　　1999.01-2000.06陕西省邮电管理局市场经营部副主任、主任

　　2000.07-2002.08陕西省电信公司市场经营部主任

　　2002.08-2002.10中国网通集团西北通信公司筹备组副组长

　　2002.10-2004.07中国网通集团西北通信股份有限公司党组成员、

　　副总经理

　　2004.07-2006.06中国卫星通信集团公司广东分公司总经理

　　2006.06-至今中国卫星通信集团公司计划财务部总经理