内蒙古时代科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000611 证券简称：时代科技编号：2006-32

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案 情况。

　　二、会议召开基本情况

　　1、召开时间：2006年11月15日上午10时

　　2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司 董事会

　　5、会议主持人：王小兰 董事长

　　6、本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份88，155，131股，占公司股份总额的40.71%，其中非流通股88，155，131股，流通股0股。

　　2、公司7名董事、2名监事、部分高管人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　（一）、会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举王小兰女士为公司第五届董事会董事；

　　2、选举潘燕明先生为公司第五届董事会董事；

　　3、选举戚濛青女士为公司第五届董事会董事；

　　4、选举吴速先生为公司第五届董事会董事；

　　5、选举吴国兴女士为公司第五届董事会董事；

　　6、选举靳增勇先生为公司第五届董事会董事；

　　7、选举陈庆振先生为公司第五届董事会独立董事；

　　8、选举戴焕忠先生为公司第五届董事会独立董事；

　　9、选举洪玫女士为公司第五届董事会独立董事。

　　以上候选人票数均为：

　　同意票 88，155，131 股，占出席总股数的100%，

　　反对票0股，占出席总股数的0%，

　　弃权票0股，占出席总股数的0%。

　　（二）、会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

　　1、选举唐荣先生为公司第五届监事会监事；

　　2、选举陈敏女士为公司第五届监事会监事。

　　以上候选人票数均为：

　　同意票 88，155，131 股，占出席总股数的100%，

　　反对票0股，占出席总股数的0%，

　　弃权票0股，占出席总股数的0%。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名：李志宏 李娜

　　结论性意见：本所律师认为，内蒙古时代科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、内蒙古时代科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十五日