天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。

　　本公司董事会于2006年11月1日以传真方式向各位董事发出通知，于2006年11月14日在深圳市金田大厦8楼分公司会议室召开六届十一董事会议，应到会董事7人，实到会董事7人，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李运丁主持，会议讨论通过了以下议案：

　　一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于本公司收购广东罗定中技铁路集团有限公司持有的中铁（罗定）铁路有限责任公司59%的股权的《股份转让协议》（此项议案关联董事李晓明回避表决）。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过将本公司持有的上海金芝置业有限公司90%的股权、深圳市利捷科技发展有限公司90%的股权出售给深圳市越通恒投资有限公司的《股份转让协议》。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《天津宏峰实业股份有限公司章程修正案》。

　　四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，定于2006年12月3日上午9：30分在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层召开公司2006年第二次临时股东大会，审议本次董事会决议议定的1-3项议案。

　　特此公告。

　　天津宏峰实业股份有限公司董事会

　　二00六年十一月十五日