华意压缩机股份有限公司2006年第六次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华意压缩机股份有限公司2006年第六次临时董事会于2006年11月7日以书面形式发出通知，于2006年11月10日在公司三楼会议室召开，公司应到董事9名，实到董事9名。3名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由余笑兵董事长主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了《关于利用资本公积金向流通股东定向转增股本的议案》：

　　经广东恒信德律会计师事务所

审计，截止2006年6月30日，公司资本

公积金为315，139，214.01元。为了推进公司的

股权分置改革，经公司所有非流通股东提议，公司拟以现有流通股股份95，486，037股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增5.724股的股份。由于本次资本公积金定向转增是以实施股权分置改革方案为目的，如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则本次资本公司积金转增方案不实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　华意压缩机股份有限公司

　　董事会

　　二00六年十一月十日

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