广州白云山制药股份有限公司第五届董事会二○○六年度第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006年11月2日以传真或送达方式发出第五届董事会二○○六年度第三次会议通知，正式会议于2006年11月13日下午在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，副董事长王良平先生因出差在外未能出席本次会议，特此请假，部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1．以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与百特（中国）投资有限公司合资组建广州百特侨光医疗用品有限公司的议案》；

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　详细内容请见本公司同日刊登的临时公告。

　　2．以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》；

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月十三日