包头明天科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：明天科技 证券代码：600091 编号：临2006—036

　　包头明天科技股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　● 本次会议无增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开情 况

　　1、召开时间：2006年11月14日上午9时30分

　　2、召开地点：公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：程东胜董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代理人共4人，代表股份8084.42万股，占公司有表决权股份33，652.6万股的24.02%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

　　1、审议通过公司《转让持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司部分股权的议案》；

　　同意数8084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过公司《为控股子公司提供短期周转性借款的议案》。

　　同意8084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司于2006年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　3、公司2006年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二00六年十一月十四日