上海交大南洋股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告(等)

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋编号：临2006-31

　　上海交大南洋股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司五届九次董事会会议，于2006年11月9日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事8人，实到8人，公司部分高管人员列席会议。会议由朱其棕董事长主持。与会董事经充分讨论，以全票通过了以下事项：

　　1 、审议通过上海交大泰阳绿色

能源有限公司（以下简称“交大泰阳”）增资扩股事宜

　　交大泰阳是公司的参股子公司，成立于2002年11月8日，主要从事太阳能电池及其组件的生产及销售业务。现有注册资金16300万元，其中公司投资3900万元，占其股权比例的23.93%；上海电气投资10000万元，占61.35%股权;正隆科技投资2400万元，占14.72%股权。交大泰阳2006年1-9月实现主营业务收入4.98亿元，实现净利润2624万元，同比上升了585％。

　　交大泰阳本次增资总额为15000万元，各方股东按股权比例实施增资，公司本次增资额为3589.5万元。本次增资完成后，交大泰阳注册资金将达到31300万元，公司仍持有其23.93％股权。

　　交大泰阳本次增资资金将用于新建两条25兆瓦太阳能电池生产线及一条60兆瓦太阳能组件生产线，项目完成后，交大泰阳太阳电池产能将达到100兆瓦，组件产能达到80兆瓦。

　　公司董事会经审议后认为，新能源行业发展前景广阔，泰阳公司近年来发展势头良好；通过本次增资，将进一步增强泰阳公司的市场竞争力及发展潜力，故原则同意本次增资事宜，并授权经营班子办理相关手续。

　　2、同意公司向上海交大南洋海外有限公司（以下简称“海外公司”）提供担保（有关内容参见公司对外担保公告）

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司董事会

　　2006年11月13日

　　证券代码：600661

股票简称：交大南洋 编号：临2006-32

　　上海交大南洋股份有限公司

　　对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海交大南洋海外有限公司

　　● 担保金额： 500万元

　　● 2006年度公司累计对外担保额度为：15200万元人民币

　　● 本次是否有反担保：是

　　一、担保情况概述

　　为支持公司的控股子公司上海交大南洋海外有限公司（以下简称“海外公司”）开展经营活动，2006年11月8日，公司召开五届九次董事会会议，与会董事一致同意为海外公司拟向建设银行六里支行借款500万元提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海交大南洋海外有限公司

　　住 所：淮海西路55号8楼D座

　　法定代表人：陶爱珠

　　注册资本：人民币肆仟万元人民币

　　经营范围：实业开发与投资、企业财务顾问、投资管理咨询、资产受托管理、企业改制与上市发行顾问、经济信息服务、媒体传播项目的投资与咨询、教育项目的开发与投资、商务咨询。光机电一体化及专业领域内的八技服务，与科技产业相关的食品设备及场所的租赁，通讯设备、机电设备、节能环保设备、金属材料、建筑材料、纺织品、食品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　海外公司是本公司的控股子公司，成立于1999年9月6日， 现公司持有其50%股份，公司控股的教育集团持有其剩余50％股权。截止2005年12月31日， 海外公司经审计的资产总额11519万元，负债总额5850万元，净资产4670万元，资产负债率为50.7%。海外公司05年实现销售收入2.5亿元，实现净利润305万元。

　　二、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保

　　担保期限：合同签署生效日起五个月

　　计划发生担保金额：500万元人民币

　　反担保情况：公司本次担保由海外公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为， 海外公司为公司控股子公司，经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保人民币15200万元，占最近年度经审计净资产值的41.4%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字生效的公司五届九次董事会决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人2005年度财务报表。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月13日

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