甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年11月10日在兰州市城关区雁滩路3501号公司8楼会议室召开。会议因公司董事长罗福乾同志退休，公司董事会董事全票表决通过，临时推选董事王军同志主持。会议应到董事13人，实到董事11人，董事孙雅丽委托董事宋永强代为表决，独立董事尚海涛委托独立董事杨世龙代为表决，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事以书面记名投票表决的方式，形成了以下决议：

　　一、会议以11票通过，0票反对，0票弃权，表决通过了关于公司董事长罗福乾同志辞去董事长、董事职务的议案；

　　二、会议以11票通过，0票反对，0票弃权，表决通过了关于公司董事何元纲同志辞去董事职务的议案；

　　三、会议以11票通过，0票反对，0票弃权，表决通过了关于选举公司董事毛鹏茜同志为董事长的议案。

　　特此公告

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　董事会

　　二箹箹六年十一月十日