万向钱潮股份有限公司关于召开2006年度临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司临时董事会会议决定召开公司2006年度临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2006年11月28日（星期二）上午10：00时。

　　二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议召集方式：现场投票方式

　　五、会议议程：

　　1、审议关于公司发行短期融资券的议案。

　　2、审议关于修改公司章程的议案。

　　六、会议出席对象：

　　1、截止2006年11月21日下午在深圳

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　七、会议登记事项：

　　1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续，领取大会代表证。

　　2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

　　3、登记时间：2006年11月27日。

　　上午：8：00～11：30下午12：30～17：00

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　八、注意事项

　　1、会议半天，出席者费用自理。

　　2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

　　邮编：311215

　　传真：0571-82602132

　　电话：0571-82832999

　　万向钱潮股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年十一月十日