黑龙江圣方科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议无新议案提交表决。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、本次会议召开时间：2006年11月10日9：30时。

　　2、会议召开地点：牡丹江市东一条路39号星元大厦2楼公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事长李红旗先生。

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次股东大会参加表决的股东及股东代表共295人，代表股份22，249，290股，占公司总股本311，627，040股的7.1397174%。（其中现场出席股东大会的股东1人，代表股份2，600股，占公司股份总数的0.0008%；通过网络投票的股东294人，代表股份22，246，690股，占公司股份总数的7.1389%。）

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票(记名投票方式)及网络投票表决方式，审议通过如下议案。

　　（一）关于修改《黑龙江圣方科技股份有限公司章程》的议案

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　（二）关于重大资产重组暨关联交易的议案

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：首钢控股有限责任公司及新首钢资源控股有限公司作为关联股东，依法回避表决。

　　（3）表决结果：通过。

　　（三）关于公司符合新增股份基本条件的议案

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　（四）关于向徐州天裕投资有限公司新增股份收购资产的议案

　　1、股票种类：人民币普通股（A股）

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　2、每股面值：1.00元

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　3、发行方式：新增股份

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　4、新增数量：13，333万股

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　5、新增对象：徐州天裕投资有限公司

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　6、新增价格：每股人民币9.34元

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　7、收购资产情况：本次新增股份将用于收购徐州天裕投资有限公司所持环宇钼业50%股权，该等资产的评估值为124，657.36万元。

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　8、锁定期安排：徐州天裕投资有限公司以所持环宇钼业50%股权认购取得的圣方科技股票，在本次发行结束之日起三年内不上市流通或转让。

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　9、本次发行有关决议的有效期：本次新增股份收购资产的议案，在经本次股东大会通过之日起12个月内有效。

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　（五）关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购及新增股份具体事宜的议案

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　（六）关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　（1）投票表决情况

　　（2）回避表决情况：无。

　　（3）表决结果：通过。

　　五、参会前十大流通股东表决情况

　　六、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名：黄侦武

　　3、结论性意见：公司二○○六年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、审议表决程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关的规定；股东大会决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、黑龙江圣方科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、黑龙江圣方科技股份有限公司章程（修改稿）；

　　3、北京市德恒律师事务所关于黑龙江圣方科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　黑龙江圣方科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年十一月十日

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