山东威达机械股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份可上市流通数量为27，663，750股；

　　2、本次限售股份可上市流通日为2006年11月14日。

　　一、股权分置改革方案概述

　　1、股权分置改革对价方案要点：

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每10股流通股支付2．5股股票对价，共支付750万股股票给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的流通权。

　　2、通过

　　2005年10月28日，公司股权分置改革相关股东大会审议通过股权分置改革方案。

　　3、股权分置改革方案实施日：2005年11月14日。

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通时间为2006年11月14日；

　　2、本次可上市流通股份的总数27，663，750股，占限售股份总数的35．41％、无限售条件股份总数的32．96％和公司股份总数的20．49％。各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

　　注＊：

　　公司于2006年6月23日完成2005年度分红派息工作：以2005年12月31日的公司总股本90000000股为基数，向全体股东每10股转增5股，股权登记日为2006年6月21日。此次分红派息完毕，文登市威达机械有限公司在承诺期内的减持价格由“不低于12．00元／每股”调整为“不低于7．93元／每股”。

　　四、股本变动结构表

　　五、保荐机构核查报告的结论性意见

　　经审慎核查，我们就公司5名限售股份持有人：昆嵛科技、世进塑料、蔄山房产、孙振江、刘国店所持有的限售流通股份上市流通问题出具如下结论性意见：

　　1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和深圳

　　2、截止本报告出具日限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺；

　　3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

　　4、本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

　　昆嵛科技在2007年11月13日前最多可以出售其所持有的总股本的5％的股份，即6750000股；2008年11月13日前最多可以出售其所持有的总股本的10％的股份，即13500000股；限售股份数量随公司总股本变动相应调整，此后没有出售数量的限制。我们将督促山东威达提醒昆嵛科技继续履行其就股权分置改革所作的承诺。

　　六、其他事项

　　1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况；

　　2、不存在申请限售股份上市流通的限售股份持有人对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人违规担保的情形；

　　3、限售股份持有人所持的公司股份如触及其特殊承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

　　七、备查文件

　　1、山东威达机械股份有限公司限售股份上市流通申请表。

　　2、兴业证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司限售股份上市流通的核查报告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ六年十一月十日