太原双塔刚玉股份有限公司二○○六年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况

　　●本次会议未有新提案提交的情况

　　一、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2006年11月10日

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：杜建奎先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　二、会议的出席情况：

　　现场出席股东大会的股东及股东代表4名，均为有限售条件的流通股股东，代表股份128，090，275股，占公司总股本的46.27%；没有无限售条件的流通股股东出席会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，审议形成如下决议：

　　审议通过《关于受让太原刚玉房地产开发有限公司股权的议案》。该议案的详情可参见本公司10月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯披露的相关公告。

　　由于公司受让太原刚玉房地产开发有限公司股权属关联交易，关联股东太原双塔刚玉（集团）有限公司回避表决，由非关联股东进行表决。

　　同意票38，939，024股（其中有限售条件的流通股股东同意票38，939，024股，无限售条件的流通股0股），占出席会议有表决权股份总数的90.15%；反对票4，256，517股（其中有限售条件的流通股股东反对票4，256，517股，无限售条件的流通股0股），占出席会议有表决权股份总数的9.85%；弃权票0股。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：徐德彬

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　太原双塔刚玉股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十一月十一日