成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600828证券简称：成商集团 编号：临2006-59号

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年11 月10日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：

　　审议通过了《关于公司向中国银行开发西区支行申请增加流动资金贷款的议案》。

　　公司在中行成都市开发西区支行的最高抵押贷款限额为23500万元，抵押物为公司自有的位于成都市锦江区总府街12号商业大厦的土地使用权及房产，抵押期限为2004年2月19日至2009年2月18日。根据公司经营发展需要，同意公司在上述抵押限额及期限内，向中国银行开发西区支行申请增加流动资金贷款1000万元，期限一年，即公司2006年底至2007年在该行的授信额度为流动资金贷款7300万元，银行承兑汇票2000万元，并授权公司董事长黄茂如先生代表公司签署相关合同等法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二00六年十一月十一日