沈阳银基发展股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年11月9日（星期四）上午9时

　　2、召开地点：皇城酒店会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：沈志奇

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）8人、代表股份85，417，971股、占上市公司有表决权总股份25.30％

　　2、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东(代理人)3人，代表股份10，666股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数0.004％。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对提案进行了逐项表决，通过了普通决议和特别决议。

　　（一）大会审议通过如下普通决议：

　　1、审议通过了《公司与沈阳世纪物业投资经营有限公司进行资产置换的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　总的表决情况：同意6，141，869股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.86％；反对0股；弃权8，614股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0.14%。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意2，052股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权19.24％；反对0股；弃权8，614股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权80.76%。

　　2、审议通过了《关于调整公司监事的议案》；

　　会议选举雷鸣先生为公司第六届监事会监事。

　　总的表决情况：同意85，417，971股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意10，666股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）大会审议通过如下特别决议：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　总的表决情况：同意85，417，971股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意10，666股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议《关于修改股东大会议事规则》；

　　总的表决情况：同意85，417，971股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意10，666股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议《关于修改公司董事会议事规则》；

　　总的表决情况：同意85，417，971股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意10，666股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议《关于修改公司监事会议事规则》；

　　总的表决情况：同意85，417，971股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意10，666股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

　　2、律师姓名：钟宇

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议；本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十一月十日