陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第五届董事会第九次会议决定，公司2006年第三次临时股东大会将于2006年11月28日召开。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召开时间：2006年11月28日（星期二）上午9:30。

　　（二）召开地点：西安市环城东路南段9号，高速神州酒店一楼明厅。

　　（三）召集人：董事会。

　　（四）召开方式：现场投票。

　　（五）出席对象：

　　1、公司董事、监事和董事会秘书；其他高级管理人员列席会议；

　　2、2006年11月23日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

　　3、公司聘请的律师。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　2、关于制订《股东大会议事规则》的议案；

　　3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　4、关于修改《监事会工作条例》的议案。

　　上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第九次会议决议公告，刊登于2006年11月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2006年11月23日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。

　　（三）登记地点：西安市环城东路南段9号，高速神州酒店2楼229房间。

　　（四）登记办法

　　1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

　　3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、通讯地址：西安市环城东路南段9号，高速神州酒店2楼229房间。

　　2、邮政编码：710048

　　3、联系电话及传真：（029）83239354

　　4、联系人：孙一娟

　　（二）与会股东食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书

　　陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月八日

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，兹全权委托先生（女士）（身份证号码：）代表本人（本单位）出席公司2006年第三次临时股东大会，特授权如下：

　　一、由先生（女士）代表本人（本单位）出席2006年第三次临时股东大会。

　　二、代理人有表决权□／无表决权□。

　　三、表决指示如下：

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　赞成□反对□弃权□

　　2、关于制订《股东大会议事规则》的议案；

　　赞成□反对□弃权□

　　3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　赞成□反对□弃权□

　　4、关于修改《监事会工作条例》的议案。

　　赞成□反对□弃权□

　　四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□／无权□按照自己的意思表决。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：_________________________

　　委托人股东帐号：_________________________

　　委托人持股数额：_________________股

　　签发日期：年月日

　　有效期限：年月日至年月日止

　　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。