江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2006年10月29日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知。本次会议于2006年11月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了关于为上海中天铝线有限公司银行贷款提供担保的议案。

　　上海中天铝线有限公司是中天科技控股90%的子公司，主要经营耐热铝合金导线、高强度铝合金导线和铝包钢芯系列导线。2006年，中天铝线产品市场销售良好，产能得到充分发挥。为支持上海中天铝线有限公司的快速发展，中天科技董事会同意为其在上海银行的2000万贷款提供担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十一月八日