湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南亚华控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2006年11月9日上午在长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室召开。本次会议通知以书面及通讯方式于2006年10月30日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长熊再辉先生主持了会议，审议并通过如下决议：

　　一、《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案

　　本议案9票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

　　公司2006年前第三季度共完成实际控制人及关联方非经营性资金占用清欠金额人民币1835．25万元。根据国务院批准的证监会《关于提高上市公司质量的意见》以及《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字［2006］92号）等文件的精神，为进一步加大清欠力度、加快清欠进度，董事会提请股东大会同意公司通过司法途径清收清欠，并授权公司董事会代表公司处理司法诉讼过程中相关法律问题及文件（包括但不限于起诉、上诉、和解、调解、申请执行等）。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　二、《召开公司2006年第二次临时股东大会》的议案

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2005年11月27日上午9：00在长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室召开2006年第二次临时股东大会，股权登记日为2006年11月21日。

　　特此公告。

　　湖南亚华控股集团股份有限公司董事会

　　2006年11月9日