广东美雅集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年11月8日上午10：00

　　2.召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：公司董事长陈柏森先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权的股份总数149，292，791股，占公司股份总数的37.65%。

　　2.流通股股东出席情况：

　　无流通股股东出席本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案。

　　1、审议关于出售鹤山雁山酒店有限公司资产的议案；

　　总的表决情况：同意149，292，791股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　无流通股股东出席本次股东大会。

　　表决结果：通过。

　　2、审议关于出售本公司土地资产的议案；

　　总的表决情况：同意149，292，791股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　无流通股股东出席本次股东大会。

　　表决结果：通过。

　　3、审议关于聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；

　　总的表决情况：同意149，292，791股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　无流通股股东出席本次股东大会。

　　表决结果：通过。

　　4、审议关于补选魏伟先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　总的表决情况：同意149，292，791股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　无流通股股东出席本次股东大会。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　广东法制盛邦律师事务所张锡海律师出席了公司2006年第三次临时股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格和表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《规范意见》等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效；会议形成的《广东美雅集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东美雅集团股份有限公司董事会

　　二OO六年十一月八日