浙江传化股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江传化股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年11月8日上午9：00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份71，718，518股，占公司有表决权总股份数的59.77％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司董事应天根先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：同意71，718，518股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　二、审议通过了《关于修改公司治理细则的议案》

　　表决结果：同意71，718，518股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》

　　决定将“年产7000吨前纺化纤油剂工程项目”变更为“年产20000吨功能型整理剂技改工程项目”。

　　表决结果：同意71，718，518股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　四、审议通过了《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案》

　　同意公司以现金出资5000万元（其中使用募集资金4，969.75万元，自有资金30.25万元）对控股子公司杭州传化精细化工有限公司进行增资。

　　表决结果：关联股东徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团有限公司回避表决。同意10，518，518股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　五、审议通过了《关于子公司受让土地使用权关联交易的议案》

　　同意控股子公司杭州传化精细化工有限公司向关联方杭州传化华洋化工有限公司受让位于萧山经济技术开发区鸿达路125号北侧9，243平方米土地的使用权。

　　表决结果：关联股东徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团有限公司回避表决。同意10，518，518股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　六、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

　　同意公司为确保生产的稳定顺利进行以及产品的及时发货，在出现个别化工原料临时短缺的情况时，向关联方杭州传化贸易有限公司采购化工原料。

　　表决结果：关联股东徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团有限公司回避表决。同意10，518，518股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市联合律师事务所张晏维律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江

　　2、浙江传化股份有限公司2006年度第一次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司

　　董事会

　　2006年11月9日