湘潭电机股份有限公司股份变动公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据湘潭电机股份有限公司（以下简称“本公司”）2006年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2006年度非公开发行Ａ股方案的议案》和对董事会的授权，目前本公司董事会已完成了发行方案的实施，并于2006年11月9日刊登《2006年度非公开发行股票发行情况报告书》和《2006年度非公开发行股票发行情况报告书摘要》，现将本次发行完成后本公司股份变动情况公告如下：

　　一、股份变动原因

　　本次非公开发行

股票是股份变动的直接原因。公司本次向战略投资者定向增发社会法人股4000万股，每股价格8．28元／股，募集资金33120万元，截至2006年10月26日，所有参与本次定增发的战略投资者已全额缴足认购款，普华永道中天

会计师事务所有限公司已就此出具验资报告书。

　　二、股份变动情况

　　发行完成后公司股权结构变化如下：

　　三、股份变动的过户情况

　　2006年11月8日，公司定向增发4000万股已经全部在中国登记结算公司上海分公司办理股份登记手续。

　　四、本次发行前后公司前10名股东情况

　　1、截至10月31日，本次发行前公司前10名股东情况

　　2、本次发行后公司前10名股东情况

　　五、股份变动对最近一期每股收益、每股净资产的影响

　　股份变动前，本公司2005年度每股收益为0．31元，每股净资产3．63元。本次非公开发行完成后每股收益为0．26元，每股净资产为4．42元。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十一月八日

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