江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告暨召开二00六年第四次临时股东大会的通知(等)

　　证券代码：600401股票简称：江苏申龙 编号：临2006-030

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　董事会决议公告暨召开二00六年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2006年10月27日以电话方式发出关于召开公司第二届董事会第三 十九次会议的通知，并于2006年11月8日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过关于钱小涛先生辞去本公司总经理职务的议案；

　　因工作原因钱小涛先生辞去本公司总经理职务。

　　（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）

　　二、审议通过关于聘任张健先生为本公司总经理的议案；

　　根据董事长提名，本公司聘任张健先生为总经理。

　　张健先生的简历：现年37岁，大专学历，曾任江阴市申达包装材料厂厂长，江苏申龙创业集团有限公司营销部经理。现任本公司常务副总经理、董事。

　　（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）

　　三、审议通过继续为申达集团有限公司向江阴市农村商业银行申请3000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为半年。

　　（赞成 9 票；反对0票；弃权0票）

　　四、审议通过关于召开公司2006年第四次临时股东大会的议案。

　　1、召开会议基本情况

　　江苏申龙高科集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决定于2006年11月24日上午9：00在公司会议室召开2006年第四次临时股东大会。

　　2、会议审议事项

　　审议关于继续为申达集团有限公司向江阴市农村商业银行申请3000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案；

　　3、会议出席对象

　　（一）截止2006年11月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的全体股东；

　　（二）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（三）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（四）董事会聘请的有证券从业人员资格的律师及其与大会有关工作人员。

　　4、会议时间

　　2006年11月24日上午9：00时开始。

　　5、会议地点

　　江苏省江阴市申港镇申圩路公司会议室。

　　6、登记方法

　　（一）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票账户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票账户、本人身份证（委托人出席的还需携带授权委托书及委托人身份证）到公司办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

　　（二）登记时间：2006年11月22日8：30—17：00

　　7、其他事项

　　（一）公司联系地址：江苏省江阴市申港镇申圩路（邮政编码：214443）

　　（二）联系电话：0510-86620263

　　传真：0510-86620263

　　联系人：吴江渝

　　（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　（赞成9票；反对0票；弃权0票）

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二00六年十一月九日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江苏申龙高科集团股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）： 受托人（签章）：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人股票账户：

　　持股数：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：授权委托书复印件、自制均有效

　　证券代码：600401股票简称：江苏申龙 编号：临2006-031

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2006年11月8日召开第二届董事会第三十九次会议同意为申达集团有限公司向江阴市农村商业银行申请3000万元人民币贷款提供连带责任担保。由于申达集团有限公司与银行的贷款主合同在协商之中，因此担保合同还未正式生效。2006年11月6日江阴市申达包装材料厂与本公司签署了反担保书，为本公司此次担保行为提供反担保。

　　本次担保金额已超出公司董事会的权限范围，故需提交股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：申达集团有限公司

　　住所： 江阴市申港镇西申圩路

　　法定代表人：张国平

　　注册资本：11000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：塑料制品、纸制品、机械设备、家具的生产销售；经营广告及国内贸易（法律法规需专项审批的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；投资；下设分支机构。

　　主要财务状况：截止2006年9月30日，资产总额5，563，810，119.41元，负债总额3，644，662，371.30元，股东权益804，722，768.34元。2006年9月，实现净利润54，478，181.70元。

　　与本公司关系：无关联关系

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期间：半年

　　担保金额：3000万元人民币

　　担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　为防范风险，本公司本次为申达集团有限公司提供贷款担保的同时，与江阴市申达包装材料厂签署了反担保合同。江阴市申达包装材料厂同意以反担保人的身份，为本公司担保作反担保。反担保的范围：本次借款合同项下之本金、应付利息、违约金、损失赔偿金、实现债权的费用和相关损失之和。反担保期限自公司为借款人履行全部债务之日起两年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：申达集团有限公司具有良好的盈利能力和偿债能力，并结合其银行信用和实际偿债能力，本公司在提供担保的同时，已经与江阴市申达包装材料厂签署了反担保合同，本次担保符合公司章程和中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。因此，总体上本公司的利益可以得到保障。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在本次担保前，本公司累计对外担保总额26636.14万元，占公司最近一期经

审计净资产的69.47%，逾期担保数量为零。

　　六、 备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、被担保人最近一期的财务报表；

　　3、被担保人的营业执照复印件。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十一月九日

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