上海开开实业股份有限公司五届十次董事会（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2006—023

　　900943 开开B股

　　上海开开实业股份有限公司五届十次董事会（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事保证公告 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海开开实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年11月7日（以通讯方式）召开，会议通知于2006年11月3 日传真发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事 9 人，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

　　一、同意徐笑白女士辞去公司董事会秘书职务的请求。

　　表决结果：同意的 9 票

　　公司董事会对徐笑白女士任职期间的辛勤工作表示感谢！

　　二、免去黄伟康先生证券事务代表职务。根据董事长提名，聘任黄伟康先生为公司董事会秘书。任期自2006年11月7日至2009年1月。

　　表决结果：同意的 9 票

　　公司独立董事认为，本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合《公司章程》的有关规定，未发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司董事会

　　2006年11月7日

　　附：黄伟康先生简历

　　黄伟康：男，1958年出生，大专学历，经济师。曾任崇明新海农场五连仓库记帐员，上海长征无线电厂全面质量管理办公室科员，上海开开国贸公司副经理，上海开开实业股份有限公司总经理督导室主任，上海开开实业股份有限公司销售中心督导部经理。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。