南京新港高科技股份有限公司关联交易暨对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附连带责任。

　　重要内容提示

　　●交易内容：公司为参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供合计14，700万元的连带责任贷款担保，南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。因被担保方系公司关联法人，此项担保构成了关联交易，该事项还将提请公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　●关联人回避事宜：关联董事徐益民先生回避了此项表决，6名非关联董事一致同意此项议案。

　　●交易对上市公司的影响：被担保方仙林栖霞经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且南京栖霞建设集团有限公司提供的反担保能够有效保障本公司的利益，以上担保风险可控。

　　一、关联交易概述

　　公司按股权比例为参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司向中国农业银行南京城东支行的20，000万元贷款（贷款期限为不超过两年半）、中国工商银行南京城东支行的10，000万元贷款（贷款期限为两年）提供连带责任担保，公司提供贷款担保合计为14，700万元，南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。因被担保方系公司关联法人，此项担保构成了关联交易。

　　二、关联方介绍

　　南京栖霞建设仙林有限公司成立于2003年12月，注册资本2亿元，本公司与南京栖霞建设股份有限公司分别持有49％和51％股权，注册地址：南京市栖霞区和燕路251号，法定代表人：陈兴汉，经营范围：

房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务等。截止2006年9月30日，仙林栖霞资产总额67，972万元，贷款总额34，000万元，净资产20，952万元，资产负债率69．18％。2006年1－9月仙林栖霞实现净利润618万元。

　　三、关联交易的基本内容

　　为支持公司参股子公司仙林栖霞房地产项目开发，与另一股东方栖霞建设按股权比例为仙林栖霞向中国农业银行南京城东支行的20，000万元贷款（贷款期限为不超过两年半）、中国工商银行南京城东支行的10，000万元贷款（贷款期限为两年）提供连带责任担保，公司提供贷款担保合计为14，700万元，股东方栖霞建设提供贷款担保合计为15，300万元。南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。

　　此关联交易事项已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，关联董事徐益民先生回避了此项表决，6名非关联董事一致同意此项议案。由于被担保方系公司关联法人，该议案还将提请公司2006年第二次临时股东大会审议。

　　四、交易对公司的影响

　　被担保方仙林栖霞经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，且南京栖霞建设集团有限公司提供的反担保能够有效保障本公司的利益，以上担保风险可控。

　　包括上述担保在内，公司及公司控股子公司对外担保总额为27，480万元，占公司最近经

审计净资产的20．06％，其中公司对控股子公司提供担保总额为11，500万元，占公司最近经审计净资产的8．39％。

　　五、独立董事意见

　　公司三名独立董事事前均认可该项交易，认为此项关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届第三次董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可文件和独立董事意见。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十一月八日

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