中钨高新材料股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席的情况

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第四次临时股东大会于2006年11月7日上午9：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表6人，代表股份92455794股，占公司有表决权总股份的41.54%，公司部份董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。董事长徐兵主持了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举杨伯华为公司董事的议案》；

　　表决结果：同意92455794股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于选举文跃华为公司董事的议案》；

　　表决结果：同意92455794股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于选举吴国根为公司董事的议案》；

　　表决结果：同意92455794股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《关于选举文开元为公司独立董事的议案》；

　　表决结果：同意92455794股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于选举郭文忠为公司监事的议案》；

　　表决结果：同意92455794股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于选举蔡家发为公司监事的议案》；

　　表决结果：同意92455794股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意92455794股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　根据上述表决结果，杨伯华、文跃华、吴国根、文开元（独立董事）当选为公司第五届董事会董事；郭文忠、蔡家发当选为公司第五届监事会监事。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会的全过程由海南方圆律师事务所陈建平律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召开、召集及出席会议人员资格和表决程序程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中钨高新材料股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议；

　　2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　中钨高新材料股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十一月八日